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        Investor

      投资者关系

      董秘信箱

      董 秘:蔡慧明

      Email:[email protected]

      证券部电话:0755-86058141

      公司地址:深圳市宝安区石岩街?#20048;?#30707;路北侧

      公司高管

      company executives

      姓名职务出生年份?#21592;?/td>学历
      何金明董事长、总裁1952本科
      蔡慧明副董事长、副总裁兼董事会秘书1965硕士研究生
      宋琦董事、副总裁1966大专
      何浩董事、副总裁兼首席营运官1979EMBA
      石勇财务总监、副总裁1974本科
      那璜懿副总裁1971大专
      张伟副总裁1960硕士研究生
      郭耀鹏副总裁1981本科


      董事会


      公司董事会对股东大会负责,根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规规定履行职责。  

        经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届董事会产生。

        公司第三届董事会现任成员为:

        董事长:何金明

        副董事长:宋琦

        董事:蔡慧明

        董事:何浩

        董事:刘显荣

        董事:黄纲

        独立董事:马敬仁

        独立董事:卜功桃

        独立董事:花涛  

        董事会行使下列职权:

        (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

        (二)执行股东大会的决议;

        (三)决定公司的经营计划和投资方案;

        (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

        (五)制订公司的利润分配方?#36127;?#24357;补亏损方案;

        (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

        (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

        (八)审批公司的融资、授信事项;

        (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

        (十)决定公司内部管理机构的设置;

        (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、首席营运官、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

        (十二)制订公司的基本管理制度;

        (十三)制订本章程?#30007;?#25913;方案;

        (十四)管理公司信息披露事项;

        (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

        (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

        (十七)董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分?#25237;?#36127;有?#29616;?#36131;任董事提请股东大会予以罢免;

        (十八)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事会有权立即启动?#32610;加?#21363;冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;

        (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  

        公司董事会?#24459;?#22235;个专门委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、薪酬与考?#23435;?#21592;会、审计委员会。



      监事会


      监事会是公司的监?#20132;?#26500;,对股东大会负责。根据公司《章程》、《监事会议事规则》等法律法规行使职权。  

      经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届监事会产生。

      公司第三届监事会成员如下:

      监事会主席:彭鹿凡

      监事:邓敏

      职工监事:胡桂英  

      监事会行使下列职权:

      (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

      (二)检查公司财务;

      (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

      (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

      (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

      (六)向股东大会提出提案;

      (七)依照《公司法》第?#35805;?#20116;十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

      (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。



      股东大会


      股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

        (一)决定公司的经营方针和投资计划;

        (二)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

        (三)审议批准董事会的报告;

        (四)审议批准监事会报告;

        (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

        (六)审议批准公司的利润分配方?#36127;?#24357;补亏损方案;

        (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

        (八)对发行公司债券作出决议;

        (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

        (十)修改本章程;

        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

        (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

        (十三)审议公司单笔对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源超过公司最近一期经审计净资产30%的事项;

        (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%事项;

        (十五)审议批准变更募集资金用途事项;

        (十六)审议股权激励计划;

        (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



      公司章程



      章程时间

      文件

      人人乐:公司章程(2014年8月)2014-08-27下载
      人人乐:公司章程(2014年3月)2014-03-05

      下载

      人人乐:公司章程(2012年8月)2012-09-24

      下载




      公司制度


      制度时间文件
      人人乐:股东大会议事规则(2014年8月)2014-08-27

      下载

      人人乐:募集资金管理办法(2011年修订)2012-09-24

      下载

      人人乐:控股子公司管理办法(2011年修订)2012-09-24]

      下载

      人人乐:总裁工作细则(2011年修订)2012-09-24

      下载

      人人乐:高级管理人员薪酬管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:财务负责人管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:财务负责人管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会审计委员会年报审计工作规程2012-09-24

      下载

      董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制2012-09-24

      下载

      人人乐:年报信息披露重大差错责任追究制度2012-09-24

      下载

      人人乐:审计机构选聘及评价制度2012-09-24

      下载

      人人乐:内部审计制度2012-09-24

      下载

      人人乐:重大信息内部报告制度2012-09-24

      下载

      人人乐:预算管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:信息披露事务管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:内幕信息及知情人管理制度(2011年修订)2012-09-24

      下载

      人人乐:投资者关系管理制度2012-09-24

      下载

      人人乐:对外担保管理办法2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会秘书工作细则2012-09-24

      下载

      人人乐:监事会议事规则2012-09-24

      下载

      人人乐:关联交易管理办法2012-09-24

      下载

      人人乐:独立董事制度2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会议事规则2012-09-24

      下载

      人人乐:股东大会议事规则2012-09-24

      下载

      人人乐:内部控制制度2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会战略委员会议事规则2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会薪酬与考?#23435;?#21592;会议事规则2012-09-24

      下载

      人人乐:董事会提名委员会议事规则2012-09-24

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      人人乐:董事会审计委员会议事规则2012-09-24

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